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中光学集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

发布时间:2019-11-29 11:43:34 人气:1856

证券代码:002189证券缩写:中广公告编号。:2019-056

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1.会议期间未添加、拒绝或更改任何提案。

2.本次股东大会不涉及对前一次股东大会决议的变更。

一.会议状况

1.召集时间:

其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为:2019年9月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月10日下午15:00至2019年9月11日下午15:00之间。

2.地点:河南省南阳市叶公南路508号中广集团有限公司会议室

3.召集方式:现场投票和网上投票相结合

4.召集人:公司董事会

5.主持人:王志亮主席

6.会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二.出席会议

本次股东大会共有7名股东及其授权代表,代表表决权的股份为129,440,791股,占公司股份总额的49.3349%。其中:(1) 4名股东(代理人)出席现场会议,代表126,825,302股,占公司股份总数的48.3380%;(2)三名股东通过互联网投票,代表2,615,489股,占公司股份总数的0.9969%。

参加本次股东大会的中小投资者人数(个人或集体持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东除外)合计5人,代表公司有表决权的股份6383937股,占备案公司当日股份总数的2.4332%。

一些董事、监事、证人律师、公司总经理等高级管理人员出席了会议。

Iii .提案的审议和表决

股东大会采取现场投票和网上投票相结合的方式审议通过以下议案:

1.关于变更注册资本和修改公司章程的议案

投票结果:129,422,891股,占与会行使有效表决权股份总数的99.9862%;反对17,900股,占与会行使有效表决权股份总数的0.0138%;0股弃权,占出席行使有效表决权股份总数的0.0000%。决议通过了。

其中,中小股东表决结果:同意6366037股,占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7196%。反对17900股,占出席股东大会的少数股东所持有效表决权股份总数的0.2804%;无股份弃权,占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

四.律师出具的法律意见书

北京中伦律师事务所指派律师见证股东大会并出具法律意见。相信本公司2019年第三次临时股东大会的召开、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。召集人和与会人员具有合法有效的资格。股东大会的表决程序和表决结果合法有效。全文见北京中伦律师事务所2019年第三次临时股东大会法律意见书。

V.供将来参考的文件

1.中国光学集团有限公司2019年第三次特别股东大会决议。

2.北京中伦律师事务所关于中广集团有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

中国光学集团有限公司董事会

2019年9月12日

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