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多家实力雄厚的企业都栽在这些“特殊”合同上

发布时间:2019-11-11 13:45:43 人气:2924

央视新闻:不久前,天津警方破获了一伙黑恶势力。这个犯罪集团胃口很大,他们的目标是当地的高质量企业。面对强大的企业,他们如何犯罪?

根据警方提供的视频,2018年4月,天津滨海新区的一群人威胁和骚扰正常运营的公司,严重影响其正常工作和运营。这个群体经常出现在天津的沿海地区,而且它的嚣张气焰很高。早在2014年,这个群体就出现了。由于极度混乱,位于天津南部的一家房地产公司打电话给天津海岸警察。

你为什么妨碍商店的正常经营?这些人与公司有什么样的冲突或纠纷?他们是谁?据受害者说,首领是一个名叫张的魁梧光头男子。我一开始说话,我的话就非常激烈。我带领一群人在商业区大声喊叫,任意张贴公告,这对当时已经进入商业的不同企业产生了很大的影响。张艺谋恣意妄为,带领邪恶势力占领商业的目的是什么?

天津港分局侦查支队第一大队副队长张坤在商户营业厅拦住骚扰,严重扰乱商户正常经营。这是给房地产所有者施加压力的方式。

我们为什么要对老板施加压力?据警方称,张艺谋对该公司商人的骚扰远不止这次。早在一年前,张就带领手下在这里进行了长期的骚扰和恐吓。这种形式的软暴力显然触犯了法律。那为什么房地产公司要报警?所有这些都是从贷款开始的。

天津市港口分局调查支队第一大队副队长张坤:天津南部有一家房地产公司,老板是张。施工期间,资金短缺,我从刘谋借了几千万元。

事实证明,该房地产公司在建设阶段急需资金。一个朋友介绍后,他遇到了刘茂刚,一家叫银河当铺的公司的负责人。当铺公司高兴地说它可以借钱。收到第一笔钱后,我发现这还不足以解决目前的问题。我还找到了刚刚借钱的刘谋刚。这时,刘谋刚显得有些不讲道理,慷慨大方,又放了一笔钱,说他想帮助企业渡过难关,但他提出了一个小小的条件。是签订抵押合同,不是正式实施,是采取一种形式。

天津港分局调查支队第一大队副队长张坤:当时,据刘茂刚说,租赁合同和销售合同都是虚构的,即土地已经抵押,没有真正的贷款可以借。

通过这种方式,该公司将价值数亿元的部分房地产抵押给典当行,这比贷款金额大得多。签订合同并完成表格后,刘谋刚的态度在公司拿到一部分资金后逐渐改变,最初设定的利率开始飙升。

受害者:在早期,我们约定了贷款期限。如果你想在这个期限内偿还贷款,你将支付他们当时同意的利息。如果超过最后期限,利率将开始飙升。

由于资金仍然紧张,房地产公司还没有偿还从典当行借的债务。看到兴趣越来越高,张老板迫切需要资金来填补这个空缺。这时,刘谋杰和刘谋刚的下属谢某联系了张老板,答应继续借钱,但他也提出了一个条件,那就是给他一栋属于公司的上级办公楼。这时,语气没有那么客气,于是派张某去找门。

受害者:他最初帮助我们解决了这个问题,并说他会再向我们借2500万英镑。但当时,我们也觉得2500万英镑可以解决,然后我们跟他赌了近10000平方米的房地产。但是在所有的手续完成后,他们开始要求其他的要求。

天津港分局调查支队第一大队副队长张坤:当时,他雇佣社工骚扰房地产公司,强迫张老板签订抵押合同。因此,他的房地产不容易出租或出售,进一步降低了他的还款能力,扩大了借款人的信息,进一步侵占了他的房地产。

刘和谢知道张某无力偿还债务,就强迫张某以晋南的几处房产为抵押,向受害者借了一大笔钱,总共有七份贷款合同,总金额为7000万元。在此期间,张某带领一帮恶势力骚扰和阻挠正常的业务运营,给公司带来了更大的压力,增加了还款难度。就这样,张老板的公司一步一步地陷入了刘谋刚的日常生活。

天津港分局调查支队第一大队副队长张坤说,他的目标都是相对较大的企业。这不像通常的设置行为。他的目标是普通人的小钱,他投入了很多钱。

头目控制当铺借钱,但不露面。

警方调查后发现,该团伙的头目在骚扰和恐吓企业和商人的过程中几乎没有见过面。他是谁?原来,他就是控制当铺放贷的刘谋刚。然而,他本人似乎与我们熟悉的邪恶势力集团领导人的形象有些不同。

注重外观形象,刻意包装成企业家

刘谋刚,天津人,是世纪龙源公司的总经理。虽然他是天津人,但他故意说普通话,喜欢玩文学。根据公司其他成员的声明,刘谋平时不喜欢社交活动,下班后回家。虽然文化水平不高,但他们的孩子纪律很严,从不允许他们乱花钱。而且他自己的行为更温和,没有坏习惯。这样的图像很难与黑色邪恶势力联系在一起。

天津港公安局刑侦大队法警唐熊俊表示,他通常会特别注意自己的形象。他自称是企业家和金融业的领军人物。他克制自己不说天津方言和普通话。他对儿子的管理仍然非常严格,没有说他富有。当他在家的时候,他甚至没有开车送他的儿子上学和放学。相反,他让儿子自己乘公共汽车。相反,他一直很穷,让儿子独自奋斗。

至于刘谋,从2009年开始,他仍然是一名出租车司机。由于天津港的快速发展,他看中了货运市场。但此时,他没有任何开展货运业务的资格,他通过一些非法的“手段”进入天津港码头,赚取了第一桶黄金。

天津港分局侦查支队第一大队副队长张坤:积累财富后,他从北京港区买下了一家北京公司的一部分底牌,从此他占据了这块土地,成立了一个犯罪组织。

在迅速积累财富后,刘谋刚刚成立了7家公司,包括天津龙源国际货运代理有限公司、天津世纪龙源农业科技有限公司、霍尔果斯嘉云叶嘉企业管理有限公司,以扩大其影响范围。刘谋刚在管理公司时非常小心。他对下属非常严格,甚至苛刻。

天津港公安局刑侦大队法警唐熊俊说:“他对下属和团伙成员非常严格。他总是受到惩罚。他不能轻易触及刑事案件和打人。因此,他不支持他的弟弟。”

在刘谋刚的组织中,也有一个非常重要的人给刘谋刚提建议。他是谢某。谢某和刘谋刚非常相似。他的头脑也是光滑细腻的。刘谋刚刚把掌管当铺的重任交给了他。事实上,刚才谢和刘并不认识。谢先生从家乡搬到天津,在一家酒店当服务员。碰巧,刘刚到谢先生的餐厅吃饭,他的举止受到刘先生的高度赞赏。

经过谢某的细心,刘谋对公司的运作变得更加适应,甚至停止了面试业务。公司的工作安排和社会关系沟通也通过谢某等人向下安排。此外,刘谋只是不喜欢社交,“大哥”刘谋只是隐藏得更深,不太引人注目。

天津港公安局刑侦大队法律干事唐熊俊表示,为了控制公司,上下沟通工作主要由他的助手谢某控制。总的来说,刘谋刚刚下达了命令,这些命令通过谢某传达给下面的帮派成员。帮派成员完成的其他任务也通过谢某反馈给了刘谋刚。

掌握公司结构,以亲友为主要职位。

事实上,该公司自上而下的主要职位基本上由刘的亲戚朋友担任,很少有外人。这种结构使得外界很难发现公司的问题。由于运输市场竞争日益激烈,刘的货运等业务开始萎缩。这时,他成了一家典当公司的股东。

这只是卖狗肉和开当铺的幌子。

据警方调查,这家当铺不具备任何向企业放贷的资格,但自2014年刘谋成为股东以来,他从未开展过任何正式的当铺业务。他的主要业务是贷款给企业和公司,金额巨大。他从不向私人和个人发放小额贷款。他这样做的目的是什么?在此过程中,警方发现了“日常贷款”的证据。

天津港分局调查支队第一大队副队长张坤:一些资金短缺的企业通过朋友找到了他。首先,他们试图借一些钱。在贷款过程中,他们发现基金运行不太好。然后他们准备进入布景。

然而,这时,一家建材企业通过朋友的介绍找到了刘茂刚,并说需要一点钱来周转。

天津港分局侦查支队第一大队副队长张坤向刘茂刚借了500万元。刘茂刚让建材公司的负责人签了合同。在签署贷款合同的同时,他还签署了一份为期10年的建材市场仓库租赁合同和一份100万瓦的销售合同。

索赔采取借款的形式签订专项合同

你为什么签署仓库租赁合同借钱?你为什么签署瓷砖销售合同而不是抵押合同?按照刘谋刚的话,这两份合同只是为了形成一种形式,让大家安心。但是刘晔松了口气,建材公司的噩梦来了。

天津港分局侦查支队第一旅副队长张坤:在此期间,还款也正常。在一定程度上,由于资金短缺,还款困难。虽然还款困难,但刘谋刚刚提议发放计息贷款。

建材公司正常还款时,一切都很平静,接近尾声。这时,一个小问题推迟了还款进度。听到这个消息,刘刚立刻兴奋起来,采取了行动。这时那几份看似无用的、采取租赁合同和瓷砖销售合同形式的合同刚刚被刘辉拿到了桌子上。

然而,这时,建材公司正式进入了集合。建材公司认为,尽管刘谋刚刚给出了高利率,但120万箱货物的体积价值超过了1300万元,远远高于他给出的利率。只要有一些商品售出,填补空白就好。然而,刘谋刚刚打破了计划。

签订合同的目的是为了征用仓库。

120万箱瓷砖装满了六个仓库。据说刘刚连续一周用了几十辆卡车搬运瓷砖。由于缺乏市场,如此大量的瓷砖被直接损坏。直到那时,建材公司才突然意识到刘先生的真正目标是另一份合同,仓库租赁合同。此时,一家信誉好、市值超过1亿元的企业,因欠款只有几十万元而被刘刚抢走,刘刚的黑恶本性也暴露了出来。

暴力阻碍建筑单位要求巨额赔偿

经过对刘氏团伙的长期观察,警方发现许多优质企业深受影响。2017年,一家公司以1.1亿元获得天津中集图书馆网站。2018年,当准备组织机械施工时,刘刚的团伙跳了出来。他们傲慢自大,要求建设单位给予巨额赔偿。

刘谋刚刚命令张纲某谢某等人在现场进行暴力阻挠,要求建设单位赔偿3000万元,扣留施工机械,并说他的租约还没有到期,如果他想施工,就必须赔偿。据警方称,这个地方原本属于刘茂友。由于资金短缺,刘茂友向天津北辰公司借款7000万元。借款后,刘谋友经营不善。7000万元很快冲击了水漂,无法偿还7000万元。这个地方被法院没收进行拍卖。然而,刘谋刚刚得知该地块优越位置的巨大潜力。知道刘谋的朋友不能偿还,他继续借钱给他,条件是签订租赁合同。以这份没有法律利益的租赁合同为基础,刘谋刚刚命令他的人占领这个地方。

据了解,这一阴谋已被法院公布在互联网上进行司法拍卖。这块地的位置优越,许多公司都有兴趣参加拍卖。但是,我听说这个阴谋已经被邪恶势力占领了,所以我基本上选择了放弃。这时,一家外国公司看了一下这个地块,想建一个冷库来发展运输业务。当一切准备就绪时,第一幕出现了。然而,该公司并没有因为刘的威胁而落入陷阱。它拒绝与刘谈判,坚持通过法律手段解决问题。

抓住犯罪证据并抓住它的时机已经成熟。

刘刚刚的违法行为给建设方造成了2000多万元的直接和间接经济损失。此时,警方已经全面收集了刘刚刚的犯罪证据。以此为切入点,工作队在仔细梳理了早期秘密调查获得的线索,并结合中顾案的警讯等情况后,认为逮捕时机已经成熟。工作队举行了多次会议,研究和制定详细的逮捕计划。它与新区的技术调查和网络监督部门密切合作,于2018年7月25日下午组织主管部队逮捕了包括刘振刚和刘振杰在内的六名主要嫌疑人。

随后,警方查封了刘谋控制的六家公司,查封了15所非法获得的房屋,扣押了15辆汽车,冻结了几个账户。本案的侦破对净化天津港的商业环境具有重要意义。

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