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恒通物流股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议的公告

发布时间:2019-11-27 20:05:06 人气:677

股票代码:603223股票缩写:恒通股票公告号。:2019-071

恒通物流有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

恒通物流有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2019年10月8日发出通知,并于2019年10月11日9: 00在公司会议室现场召开。会议应有9名董事出席,9名实际出席,公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的通知和召集程序符合《中华人民共和国公司法》和恒通物流有限公司章程的有关规定,会议及其决议合法有效。

二.董事会会议回顾

经全体董事一致同意,决议如下:

1.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了“终止公开发行a股可转换债券及撤回申请文件”议案,占全体董事的100%。

详情请参考上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站

特此宣布。

恒通物流有限公司董事会

2019年10月12日

股票代码:603223股票缩写:恒通股票公告号。:2019-072

恒通物流有限公司

关于终止公开发行a股可转换债券及撤回申请文件的公告

恒通物流有限公司(以下简称“本公司”)于2019年10月11日召开第三届董事会第十次会议,审议通过关于“终止本公司公开发行a股可转换债券及撤回申请文件”的议案。公司决定终止公开发行a股可转换债券(以下简称“可转换债券”),并向中国证监会(以下简称“中国证监会”)申请撤回可转换债券的申请文件。现将有关情况公告如下:

一、a股可转换公司债券发行基本情况

公司于2019年7月26日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议,于2019年8月12日召开了2019年第一次股东特别大会,审议通过了公司可转换债券的相关议案。2019年9月25日,中国证监会受理公司发行可转换公司债券的行政许可申请。

二.终止公开发行a股可转换债券及撤回申请文件的主要原因

根据公司自身经营和未来融资计划,经与保荐机构沟通后,经认真研究,公司决定终止发行可转换债券,并向中国证监会提出撤回对可转换债券申请文件审查的申请。

三、终止a股可转换债券公开发行和撤回申请文件的审查程序

根据公司2019年第一次特别股东大会审议通过的《关于要求公司股东大会授权董事会全权处理可转换债券公开发行相关事宜的议案》,公司终止可转换债券发行及撤回申请文件属于股东大会授权董事会全权处理可转换债券相关具体事宜的范围。该议案无需提交股东大会审议,经审议后董事会可以生效。2019年10月11日,公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于终止公司公开发行a股可转换公司债券及撤回申请文件的议案》。

四.a股可转换债券公开发行终止及申请文件撤回对公司的影响

公司终止发行可转换债券和撤回申请文件不会对公司的正常经营和持续稳定发展产生不利影响,也不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。

V.独立董事的意见

独立董事对可转债发行和申请文件撤回发表了独立意见。他们认为,公司终止公开发行a股可转换债券的决定是基于公司自身发展战略调整的需要,在充分调查和论证的基础上,结合公司实际情况做出的。公司董事会在审议提案时履行了必要的程序,并遵守了相关法律法规、公司章程及其他相关规定。可转换公司债券公开发行的终止不会对公司现有的生产经营活动产生实质性影响,也不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。

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